Page 9 - HVC

8 / HVC Jaarverslag 2012

heer Van Hoek zal worden voorzien door de gemeenschappe-
lijke regelingen AIJZ en CAW.

De raad van commissarissen heeft negen leden. Op grond van
de statuten worden vijf leden rechtstreeks benoemd door
(clusters van) deelnemende overheden. Deze benoemings-
regeling houdt verband met het overheidskarakter van HVC.
De aldus benoemde leden zijn om die reden niet onafhankelijk
in de zin van artikel III.2 van de corporate-governancecode.
Dat wordt overeenkomstig de code in dit verslag vermeld.
De raad kwam in 2012 zeven keer bijeen. De directie was bij De overige leden benoemt de raad van commissarissen zelf,
deze vergaderingen aanwezig. Daarnaast heeft de raad, zonder waarvan één lid op basis van een versterkt voordrachtsrecht
aanwezigheid van de directie, zijn eigen functioneren en dat van van de centrale ondernemingsraad.
de directie geëvalueerd. Twee vertegenwoordigers van de raad
hebben met de centrale ondernemingsraad de algemene gang Indien bij een structuurvennootschap zoals HVC van het aantal
van zaken binnen het bedrijf besproken, alsmede het door de natuurlijke personen dat zetels bezet in het bestuur of de raad
directie in gang gezette bezuinigingstraject. Naast de geplande van commissarissen minder dan 30% man of vrouw is, dient op
vergaderingen had de voorzitter van de raad regelmatig contact grond van de artikelen 166 en 276 van Boek 2 van het Burgerlijk
met de algemeen directeur. De commissarissen zijn, op enkele Wetboek deze als onevenwichtig gekwalifi ceerde verdeling te
uitzonderingen na, bij alle vergaderingen aanwezig geweest. worden toegelicht.
Aan de hand van directierapportages, waarvan de maand- en
kwartaalcijfers deel uitmaken, laat de raad zich informeren over Wij lichten de situatie bij HVC als volgt toe. Het bestuur van
de prestaties van HVC. De maand- en kwartaalcijfers worden HVC is samengesteld uit één natuurlijk persoon. De wet is
afgezet tegen het jaarplan. Daarnaast rapporteert de directie hierop niet van toepassing. De raad bestaat op dit moment vol-
periodiek over de implementatie van adviezen van de externe ledig uit mannen. Op grond van de hiervoor beschreven benoe-
accountant. Bij iedere vergadering informeert de directie de mingsregeling worden vijf leden van de raad van commissaris-
raad over actuele ontwikkelingen en vindt besluitvorming plaats sen direct benoemd door (clusters) van deelnemende
over voorstellen van de directie die de goedkeuring van de raad overheden. Benoeming van leden vindt derhalve niet door één
nodig hebben. orgaan plaats, waardoor een op dit aspect toegespitst benoe-
mingsbeleid moeilijk is te realiseren.
De raad kent een auditcommissie en een remuneratie- Deze belemmering geldt in beginsel niet voor de drie plus één
commissie. De auditcommissie bestaat uit de heren leden die door de raad zelf worden benoemd. De huidige
ing. H. Akkerman, ir. M.G.M. den Blanken, drs. W.G. Kooijman benoemingen kennen deels een historische achtergrond.
(voorzitter) en F.H. Schreve, en kwam in 2012 vijf keer bijeen. Wij onderschrijven echter de wenselijkheid van een even-
Onderwerpen die onder andere werden besproken zijn het wichtige verdeling van mannen en vrouwen in de raad.
verslag van de accountant en de conceptjaarrekening, de Wij zullen daarom de algemene vergadering van aandeel-
afschrijvingsmethodiek, de aanbesteding en selectie van de
nieuwe accountant, het plan van aanpak voor de verbetering
van de internal control, het meerjarentreasuryplan en de
conceptbegroting. De remuneratiecommissie wordt gevormd
door de heren drs. S.H. Binnendijk, Ph. van den Hoek en
drs. A. Verberk (voorzitter). Vorig jaar eindigde de benoemings-
termijn van de heer ir. F.G. van Hoek. Wij zijn de heer Van Hoek
erkentelijk voor zijn jarenlange betrokkenheid en inzet voor
HVC. In de vacature die is ontstaan door het afscheid van de