Page 67 - HVC

66 / HVC Jaarverslag 2012

vennootschap en de met haar verbonden onderneming. commissarissen expliciet aan de orde gesteld. We proberen een
Daarnaast geeft de raad van commissarissen de directie raad. situatie te vermijden waarin veel (her)benoemingen gelijktijdig
De raad van commissarissen heeft zijn functioneren vastgelegd plaatsvinden. De secretaris van de vennootschap staat de raad
in het reglement van de raad van commissarissen. De raad van van commissarissen terzijde.
commissarissen evalueert onder andere de organisatiestructuur
en het functioneren van de organisatie. De verantwoordelijkheid Voorzitter
voor de juiste uitvoering van zijn taken berust bij de raad van De voorzitter van de raad van commissarissen stelt de agenda
commissarissen als geheel. vast en zit de vergaderingen van de raad van commissarissen
voor. Hij is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren
De leden van de raad van commissarissen kunnen ten opzichte van de raad van commissarissen en van zijn commissies.
van de directie onafhankelijke standpunten innemen. De raad De voorzitter initieert de beoordeling van het functioneren van
van commissarissen oefent zijn taken uit in het belang van onze de raad van commissarissen en de directie volgens de corpo-
onderneming en de daarmee verbonden zaken en zal daarvoor rate-governancecode. In lijn daarmee kan de voorzitter van de
alle relevante belangen voor de onderneming laten meewegen. raad van commissarissen geen voormalig lid van de directie zijn.
Leden van de raad van commissarissen oefenen hun taak uit
zonder mandaat en onafhankelijk van enig belang in het bedrijf. Commissies van de raad van commissarissen
Zij behoren geen belang te ondersteunen zonder daarbij de De raad van commissarissen heeft een auditcommissie en een
andere belangen te laten meewegen. remuneratiecommissie ingesteld. Een selectie- en benoemings-
commissie is niet ingesteld. Selectie en benoeming worden
De corporate-governancecode schrijft voor dat in het verslag door de raad van commissarissen integraal behandeld.
van de raad van commissarissen melding wordt gemaakt van
afwijkingen van de best-practicebepalingen ten aanzien van Auditcommissie
onafhankelijkheid. Hieraan is gevolg gegeven door vermelding De auditcommissie voert haar taken uit volgens het reglement
van de benoemingsregeling die bij HVC van toepassing is, op dat door de raad van commissarissen conform de voorschriften
grond waarvan de meerderheid van de leden van de raad van van de Nederlandse corporate-governancecode is goed-
commissarissen rechtstreeks door aandeelhouders wordt gekeurd. Taken die de auditcommissie voor de raad van
benoemd. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor commissarissen uitvoert, zijn adviseren over en bewaken van:
de kwaliteit van zijn eigen functioneren. – de integriteit van de jaarrekening, de fi nanciering en
fi nancieringgerelateerde strategieën;
Benoeming, deskundigheid en samenstelling – de fi scale planning;
Rekeninghoudend met de gewijzigde structuurregeling die per – het functioneren van het risicobeheer- en controlesysteem;
1 oktober 2004 in werking is getreden, worden op grond van de – de toepassing van informatie- en communicatietechnologie;
statuten van de vennootschap, zoals hiervoor vermeld, vijf leden – de verslaglegging inzake duurzaamheid.
rechtstreeks benoemd door de aandeelhouders. Vier leden,
onder wie de voorzitter, benoemt de raad van commissarissen Remuneratiecommissie
zelf. De centrale ondernemingsraad heeft een versterkt aanbe- De commissie stelt een remuneratierapport op voor het bezol-
velingsrecht voor één commissaris die wordt benoemd door de digingsbeleid voor de statutair directeur. Zij doet een voorstel
raad van commissarissen zelf. De raad van commissarissen heeft voor de bezoldiging van de directie. De algemene vergadering
een profi el van zijn omvang en samenstelling opgesteld, daarbij van aandeelhouders stelt het bezoldigingsbeleid vast.
rekening houdend met de aard en de activiteiten van de onder-
neming en de gewenste deskundigheid en achtergrond van zijn Beloning
leden. De raad evalueert periodiek het profi el. Overeenkomstig Voor de leden van de raad van commissarissen geldt een ver-
de corporate-governancecode kan een commissaris maximaal goedingsregeling die de algemene vergadering van aandeel-
twee keer worden herbenoemd. Bij eventuele herbenoeming houders in 2009 heeft vastgesteld. De vennootschap verstrekt
wordt het functioneren van het betrokken lid van de raad van aan leden van de raad van commissarissen geen leningen of
garanties.