Page 65 - HVC

64 / HVC Jaarverslag 2012

Corporate governance

De Nederlandse corporate-governancecode is een gedragscode voor
beursgenoteerde bedrijven. Deze code heeft als doel de transparantie in de
jaarrekening, verantwoording aan de raad van commissarissen te verbeteren
en de zeggenschap en bescherming van aandeelhouders te versterken.

HVC is geen beursgenoteerde onderneming en dus niet de ballotageovereenkomst A en B, en hebben aandeelhouders,
verplicht de corporate-governancecode toe te passen. raad van commissarissen en directie beleidsafspraken gemaakt
Wij onderschrijven het belang van openheid en transparantie over de uitoefening van hun bevoegdheden, zoals in het kader
van deze code wel. Daarom past HVC de Nederlandse corpo- van het bestuurlijk commitment bij het strategisch plan 2004,
rate-governancecode vrijwillig toe. Op enkele onderdelen is de en de besluitvorming tot fi nanciële herstructurering de dato
code niet van toepassing. Alle voor HVC relevante bepalingen december 2006 en december 2012.
zijn geïmplementeerd, behoudens gemotiveerde afwijking,
en worden vermeld op extranet. Organisatie van de onderneming
Er is één statutaire directie voor de gehele onderneming.
De corporate-governancecode heeft bij HVC gevolgen voor Dochterondernemingen worden bestuurd door de vennoot-
onder andere de reglementen voor de raad van commissarissen schap, niet door natuurlijke personen. De operationele activitei-
en de auditcommissie, de klokkenluidersregeling en de statu- ten van HVC zijn per einde boekjaar onderverdeeld in de seg-
ten. menten ‘Grondstoffen’ en ‘Energie’. Deze segmenten worden
georganiseerd binnen de gelijknamige bedrijfsonderdelen.
Structuur van de onderneming
NV HVC is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. HVC: nutsbedrijf van en voor overheden
Het bestuur en toezicht zijn gebaseerd op de structuurregeling. De deelnemende overheden oefenen gezamenlijk de zeggen-
De vennootschap wordt bestuurd door de directie. Toezicht schap uit over HVC. Deze is gebaseerd op de statuten van
vindt plaats door een raad van commissarissen. Deze organen HVC en op de als aandeelhoudersovereenkomst fungerende
zijn onafhankelijk van elkaar. De vennootschap kent aandelen A ‘ballotageovereenkomst’. Op basis van nadere besluitvorming
en aandelen B. De aandelen A zijn geplaatst bij gemeenten tussen de deelnemende overheden zijn afspraken gemaakt over
en gemeenschappelijke regelingen van gemeenten. de exploitatie, de strategie en de ontwikkelingsrichting van het
Deze gemeenten zijn gelegen in de provincies Noord- en bedrijf. De statuten bepalen dat (clusters van) deelnemende
Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. De aandelen B zijn per overheden rechtstreeks vijf leden van de raad van commissaris-
11 januari 2010 geplaatst bij deelnemende waterschappen. sen benoemen. Vier commissarissen benoemt de raad van
De formele relatie tussen de organen van de vennootschap – commissarissen zelf, van wie één op voordracht van de centrale
directie, raad van commissarissen en algemene vergadering ondernemingsraad.
van aandeelhouders – is vastgelegd in de wettelijke structuu r-
regeling alsmede de statuten. Daarnaast hebben aandeel- Naast de formele betrokkenheid van de deelnemende over-
houders onderling afspraken gemaakt met het aangaan van heden als aandeelhouder en bij de raad van commissarissen,