Page 66 - HVC

Corporate governance / 65

zijn er verschillende vormen van overleg. Er is een Innovatie- Gedragsregels
platform, dat bestaat uit bestuurders van de deelnemende Binnen HVC gelden heldere gedragsregels die zijn vastgelegd
gemeenten en waterschappen. Het platform fungeert als spar- in de bedrijfsreglementen. De naleving hiervan is onderdeel van
ringpartner voor de directie voor ontwikkelingen op het terrein de normale functievervulling. De leidinggevenden binnen de
van duurzaamheid en innovatie. De focus ligt bij thema’s als organisatie houden hier toezicht op. Medewerkers die onregel-
CO -reductie, energie en afval/grondstof. Er worden regelmatig matigheden melden of anderen helpen bij de melding daarvan,
2
kennismiddagen, symposia en workshops georganiseerd. kunnen dit vertrouwelijk doen, zonder hun rechtspositie in
Met kennisuitwisseling en discussie willen wij de samenwerking gevaar te brengen. Meldingen die betrekking hebben op de
inhoudelijk versterken. directie worden gericht aan de voorzitter van de raad van com-
missarissen. HVC heeft daarvoor een klokkenluidersregeling
Corporate-governancestructuur vastgesteld en een vertrouwenspersoon benoemd.
Directie
HVC kent een eenhoofdige statutaire directie (‘directie’), Beloning
die verantwoordelijk is voor het bestuur van de onderneming. Er is een beloningsbeleid voor de directie. Dit beleid is in 2005
De directie overlegt haar visie op de missie en de daaruit voort- vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhou-
komende doelstellingen van de onderneming aan de raad van ders. De raad van commissarissen stelt de beloning van de
commissarissen. Deze legt die ter vaststelling voor aan de directie vast op advies van de remuneratiecommissie.
algemene vergadering van aandeelhouders.
Arbeidsovereenkomst met de directie
De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Met het oog op het belang van continuïteit in de directie,
bedrijfsstrategie die is opgedragen aan de bedrijfsonderdelen. is de algemeen directeur benoemd voor onbepaalde tijd.
In 2012 is de bedrijfsstructuur gewijzigd en zijn de bedrijfs-
onderdelen Energie, Grondstoffen, Strategie en Business- Belangenverstrengeling
ontwikkeling, Financiën en Staf geformeerd. De directie is ook Elke vorm van belangenverstrengeling tussen HVC, directie,
verantwoordelijk voor een transparant bestuur van de onder- raad van commissarissen en functionarissen die namens HVC
neming, zodat alle belanghebbenden een duidelijk inzicht belangrijke transacties met derden kunnen aangaan, wordt zo
hebben in de beslissingen en besluitvormingsprocedures van veel mogelijk vermeden. In dat kader heeft ieder een integri-
de onder neming. teitsverklaring ondertekend en worden besluiten waarin een
tegenstrijdig belang aan de orde is, ter goedkeuring voor-
De directie vervult haar taken onder toezicht van de raad van gelegd aan de raad van commissarissen.
commissarissen. Hierbij richt de directie zich naar de belangen
van het bedrijf. Zij zorgt ervoor dat de raad van commissarissen Intern risicobeheer- en controlesysteem
tijdig over alle informatie en benodigde middelen beschikt om De directie is verantwoordelijk voor het interne risicobeheer- en
zijn taak behoorlijk te kunnen uitvoeren. Ook zorgt ze ervoor dat controlesysteem van de onderneming en voor de beoordeling
de raad van commissarissen en zijn individuele leden alle infor- van de effectiviteit van dit systeem. De medewerkers control van
matie die zij nodig hebben om als toezichthoudend orgaan van de afdeling Financiën hebben een signalerende rol. Rapporta-
onze onderneming te functioneren, kunnen verkrijgen. De direc- ges van de medewerkers control, de directeur Financiën en van
tie rapporteert over ontwikkelingen op het gebied van de de externe accountant over de kwaliteit van de fi nanciële pro-
bedrijfsactiviteiten aan de raad van commissarissen en de audit- cessen en interne controles worden aan de directie voorgelegd
commissie en bespreekt het interne risicobeheer- en controle- en besproken met de auditcommissie van de raad van commis-
systeem met hen. sarissen. Het jaarverslag en de jaarrekening geven een nadere
toelichting op het risicobeheer van HVC.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid ligt bij de statutair directeur.
Enkele functionarissen hebben een beperkte vertegenwoordi- De raad van commissarissen
gingsbevoegdheid, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koop- De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het
handel. beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de